Комитет по назначениям
Ежегодное общее собрание акционеров избирает Комитет по назначениям, который представляет кандидатов в члены совета директоров, вносит предложения о зарплате, назначает аудиторов и определяет размер их вознаграждения.
Обязанности совета
В 2008 году совет директоров NCC провел в общей сложности семь собраний: шесть плановых и одно обязательное после ежегодного собрания акционеров. Количество собраний соответствует утвержденному плану. Работа совета в первую очередь сосредоточена на стратегических вопросах, бизнес-планировании, финансовой отчетности, крупных инвестициях и других вопросах, решение которых находится в ведении совета согласно процедурам, принятым в NCC. Главный вопрос повестки – отчет о деятельности и финансовом положении компании. Совет определяет регламент своей работы и составляет инструкции по распределению полномочий между советом и генеральным директором, а также положения по финансовым отчетам. В связи с проводимыми собраниями члены совета посещают строительные площадки отдельных проектов. Высший управленческий персонал подразделений NCC может принимать участие в собрании совета директоров, чтобы отчитаться по рабочим вопросам. Секретарем совета является старший юридический советник NCC.
Совет отказался от создания специальных комитетов по вопросам вознаграждений и аудита. Вместо этого вопросы, связанные с аудитом и вознаграждениями, решаются в рабочем порядке.
Председатель совета директоров
Председатель совета директоров направляет работу совета и постоянно взаимодействует с генеральным директором, чтобы отслеживать работу концерна и его развитие. Председатель представляет компанию при обсуждении вопросов с собственниками.
Вознаграждение совета директоров
Комитет по назначениям определяет размер вознаграждения членов совета директоров. На ежегодном собрании акционеров 7 апреля 2009 года было решено, что вознаграждение за работу совета в 2009 году составит 2 535 000 шведских крон, которые должны быть распределены между членами совета, избранными на общем собрании. Председатель совета получит 575,000 шведских крон, заместитель председателя - 460 000 шведских крон, четверо остальных членов совета – по 375 000 шведских крон каждый. Представители от сотрудников компании в совете не получают вознаграждения.